Une enquête conjointe menée par plusieurs autorités répressives européennes, soutenues par Europol et Eurojust, a abouti à l’arrestation de 9 suspects à la suite de la fameuse affaire de fraude à l’investissement « JuicyFields ».
La National Crime Agency en Angleterre a arrêté 9 personnes mêlées à la société frauduleuse, se joignant aux forces de l’ordre à travers le continent pour sévir contre « JuicyFields » un stratagème de Ponzi notoire et élaboré.
Lors d’une journée d’action organisée le 11 avril 2024, plus de 400 agents des forces de l’ordre dans 11 pays ont exécuté 9 mandats d’arrêt et effectué 38 perquisitions à domicile.
Au cours de la journée d’enquête et d’action, 4 700 000 EUR de comptes bancaires, 1 515 000 EUR de cryptomonnaies, 106 000 EUR d’espèces et 2 600 000 EUR de biens immobiliers ont été saisis ou gelés.
Les forces de l’ordre ont également saisi plusieurs véhicules de luxe, des œuvres d’art, de l’argent liquide et divers articles de luxe, ainsi qu’un grand nombre d’appareils et de documents électroniques.
Les stratagèmes à la Ponzi sont une forme de fraude qui promet des profits importants avec un risque minimal. Au lieu de générer des revenus grâce à des activités commerciales légitimes, les escrocs utilisent l’argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs, créant ainsi l’illusion d’une entreprise rentable. Le système s’effondre lorsqu’il n’y a pas suffisamment de nouveaux investisseurs pour soutenir les paiements.
Les investissements dans la plateforme devraient s’élever à la somme colossale de 645 millions d’euros, même si des dommages non signalés pourraient faire grimper cette somme bien plus.
Entre début 2020 et 2022, plus de 500 000 personnes dans des dizaines de pays se sont inscrites sur les sites Web JuicyFields et ont offert des opportunités d’investissement participatives prometteuses dans la culture, la récolte et la distribution de cannabis médicinal. Plus de 180 000 investisseurs ont transféré des fonds.
En juillet 2022, les responsables de ce projet ont brusquement supprimé les profils d’entreprise des réseaux sociaux et empêché les utilisateurs de se connecter à leurs comptes, gelant ainsi les retraits d’espèces. Le travail de la NCA s’inscrivait dans le cadre d’une action coordonnée dans 10 pays.
